ODI境外投资备案_ODI备案流程及指南-金兔国际-恒辉国际

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什么是ODI境外投资备案What is ODI overseas investment filing?

ODI即境外投资备案，针对的是中国大陆的法人，也就是企业或公司，到境外投资时需要办理的，受理部门是商务局、发改委和外汇管理局，办理完成后，商务局发放《企业境外投资证书》，发改委发放一份批复。而且，根据对外投资金额的不同，投资国别的不同，审批权限也不同，大部分的备案是在省级部门完成，对于投资金额特别大和部分投资国别需要到商务部和国家发改委进行审批。

就是说境内企业想要把资金合理投资到海外，必须先和有关部门打好招呼，获得相关部门的同意，才能将钱汇出去。

为什么要做ODI境外投资备案Why should ODI overseas investment be filed

国家商务部门、发改委批准
资金出境合规无风险
获取对外投资专项资金
企业境外上市无合规障碍

境外投资备案申办所需资料Materials required for overseas investment filing and Application

ODI新设所需资料

1、境内公司全体股东，法人签字盖章(自然人股东签字，法人股东盖章+该法人签字)

2、提供境外企业公司名称，章程(中外文电子版)

3、简述境外企业公司所经营项目内容

4、境内公司上一年度审计报告(需备案)

5、境内公司余额证明(大于投资额)

6、涉及签字盖章的(第1点)，提供身份证与营业执照扫描件

7、境内企业股权穿透图(需穿透至自然人)

ODI并购所需资料

1、境内公司全体股东，法人签字盖章(自然人股东签字，法人股东盖章+该法人签字)

2、提供境外企业注册证书、并购协议/股权转让协议(中外文版)

3、简述境外企业公司原经营项目内容与后期经营计划

4、境内公司上一年度审计报告(需备案)

5、境内公司余额证明(大于投资额)

6、涉及签字盖章的(第1点)，提供身份证与营业执照扫描件

7、提供原股东身份有效证明文件

8、境外企业尽职调查报告(客户出具)

境外投资备案办理流程Overseas investment filing process

撰写材料
提交申请
审批部门受理
取得证书

ODI境外投资备案专业团队Professional team

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